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深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于向下修正“亚泰转债”转股价

时间:2019-11-10 18:28:56| 查看: 1813|

摘要: 股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。本次股东大会已授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。特此公告深圳市亚泰国际建设股份有限公

证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-068

债券代码:128066债券缩写:亚泰可转换债券

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

修正前价格:17.29元/股

修正转换价格:14.80元/股

此次转换价格调整的生效日期为2019年9月16日

深圳亚泰国际建设有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日召开了2019年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),审议通过了《关于董事会关于下调可转换公司债券转换价格的议案》。根据有关法律法规和《深圳亚泰国际建设有限公司公开发行可转换债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》),可转换股票价格下调条款如下:

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当前转换价格的90%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修订后的转让价格不得低于本次股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格中的较高者。同时,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和每股面值。如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

本公司a股经历了连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当前转换价格的90%(即15.56元/股)的情况,且符合招股说明书规定的转换价格下调条件。

由于本次股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格为14.46元/股,本次股东大会召开前一个交易日公司股票平均交易价格为14.80元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为7.78元,公司股票面值为1元,修订后的ATB可转换债券转换后的股价不应低于14元考虑到上述底价和公司股价,公司董事会决定将亚泰可转换债券(债券代码:128066)的转换价格下调至14.80元/股,此次转换价格调整的实施日期为2019年9月16日。

股东大会授权董事会根据招股说明书的相关规定,办理可转换公司债券转换价格下调事宜。

特此宣布

深圳亚泰国际建筑有限公司

董事会

2019年9月12日

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