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凯发娱乐游戏登录_丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

时间:2020-01-10 11:49:00| 查看: 2589|

摘要: 证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-075丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案须提交公司股东大会审议。丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年10月23日

凯发娱乐游戏登录_丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

凯发娱乐游戏登录,证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-075

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议于2019年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年10月7日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告(全文及正文)》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

公司2019年第三季度报告全文及正文已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

根据公司发展需要,经审慎考虑,公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构。另,结合公司实际业务与市场行情等因素,拟定支付致同会计师事务所2019年度财务报表审计费用为人民币164万元,内部控制审计费用为人民币36万元。若因公司业务需要,请致同会计师事务所提供的其他服务所发生的费用,将由本公司另行支付。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于变更公司2019年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人,定于2019年12月9日(星期一)采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会,本次股东大会审议的议案如下:

普通决议案:

审议及批准《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年10月23日

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